OBJETIVOS:

Esta jornada tiene por objetivo explicar cómo cumplir fácilmente la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto desde un punto de visto teórico como práctico.

Para ello se detalla el proceso de blanqueo de capitales, sus efectos en la sociedad, su marco regulatorio, las medidas de diligencia debida a aplicar sobre cliente y operaciones, y las medidas de control interno y de comunicación que han de cumplir los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

DESTINATARIOS:

La jornada está especialmente dirigida a profesionales que trabajan en promotoras inmobiliarias o que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

PROGRAMACIÓN:

• Conceptos básicos sobre el blanqueo de capitales
• Marco legal
• Obligaciones de los sujetos obligados
• Enfoque basado en el riesgo
• Política de admisión
• Operaciones sospechosas
• Examen especial y comunicaciones al SEPBLAC
• Caso práctico

Consulta el programa de la jornada.