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SUMMARY:Jornada de Prevención del Blanqueo de Capitales para promotores inmobiliarios e intermediación en la compraventa de inmuebles
DESCRIPTION:OBJETIVOS: \nEsta jornada tiene por objetivo explicar cómo cumplir fácilmente la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo\, tanto desde un punto de visto teórico como práctico. \nPara ello se detalla el proceso de blanqueo de capitales\, sus efectos en la sociedad\, su marco regulatorio\, las medidas de diligencia debida a aplicar sobre cliente y operaciones\, y las medidas de control interno y de comunicación que han de cumplir los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia\, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. \nDESTINATARIOS: \nLa jornada está especialmente dirigida a profesionales que trabajan en promotoras inmobiliarias o que ejerzan profesionalmente actividades de agencia\, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. \nPROGRAMACIÓN: \n\nConceptos básicos sobre el blanqueo de capitales\nMarco legal\nObligaciones de los sujetos obligados\nEnfoque basado en el riesgo\nPolítica de admisión\nOperaciones sospechosas\nExamen especial y comunicaciones al SEPBLAC\nCaso práctico\n\nConsulta el programa de la jornada. \n
URL:https://www.apirm.es/evento/jornada-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-para-promotores-inmobiliarios-e-intermediacion-en-la-compraventa-de-inmuebles/
LOCATION:Hotel Agalia\, Avda. Miguel Ángel Beloqui\, 7\, Murcia\, Murcia\, 30006\, España
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